સુરત: ડાયમંડ સિટી સુરતથી બેંગકોક જઈ રહેલા બે યુવકોની ડાયરેક્ટરેટ ઓફ રેવન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ (DRI) દ્વારા કરોડોના હીરા અને વિદેશી ચલણ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઓપરેશનમાં કુલ ₹6 કરોડની કિંમતના પોલિશ્ડ ડાયમંડ અને 30 હજાર યુએસ ડોલર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ સમગ્ર પ્રકરણ મોટા પાયે ચાલી રહેલા ‘હવાલા’ કૌભાંડનો ભાગ હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.
તપાસનો ગાળિયો: Surat Diamond Smuggling અને હવાલા કૌભાંડ
મળતી વિગત મુજબ, DRI ને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે સુરતના મોટા વરાછા અને કામરેજ વિસ્તારના બે યુવકો ગેરકાયદેસર રીતે કિંમતી માલસામાન વિદેશ લઈ જઈ રહ્યા છે. એરપોર્ટ પર તપાસ દરમિયાન આ યુવકો પાસેથી કુશળતાપૂર્વક છુપાવેલા હીરા અને ડોલર મળી આવ્યા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા કેટલાક સમયથી બેંકિંગ ચેનલ અથવા પરંપરાગત હવાલાને બદલે કિંમતી ડાયમંડનો ઉપયોગ કરીને નાણાંની હેરફેર કરવાની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી (Modus Operandi) સામે આવી છે.
બ્લેક મનીને વ્હાઈટ કરવાનું નેટવર્ક?
DRI એ બંને યુવકોની અટકાયત કરી આ માલ કોનો હતો અને બેંગકોકમાં કોને પહોંચાડવાનો હતો તે દિશામાં ઉંડાણપૂર્વકની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. સુરતના હીરા બજારના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ટેક્સ ચોરી અને કાળા નાણાંને વિદેશમાં ઠેકાણે પાડવા માટે ડાયમંડ એક સુરક્ષિત માધ્યમ બની રહ્યા છે, કારણ કે તેની વેલ્યુએશનમાં હેરાફેરી કરવી સરળ રહે છે.
નિષ્ણાતનું મંતવ્ય: “જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નાણાકીય લેવડદેવડ પર કડક નજર રાખવામાં આવે છે, ત્યારે સ્મગલરો હીરા જેવા નાના પણ અત્યંત કિંમતી માલનો સહારો લે છે.”
હાલમાં DRI દ્વારા આ કેસમાં સુરતના અન્ય મોટા વેપારીઓની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આગામી દિવસોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્મગલિંગ રેકેટના મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો : સુરત SOGનો ‘મોટો સપાટો’: પુણામાં MD ડ્રગ્સ (MD Drugs) બનાવતી હાઈટેક લેબોરેટરી ઝડપી પાડી,
